北矿科技股份有限公司

2017年年度股东大会简讯

2018年4月18日下午，公司在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼802会议室现场召开了2017年年度股东大会。会议由北矿科技董事长夏晓鸥先生主持，会议审议了《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《关于修改公司章程的议案》等十三项议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，共计17名股东参加投票，所代表的股份数合计为63,748,100 股，占公司有表决权股份总数的 41.8817%，全票通过了十三项议案，北京市金台律师事务所律师现场见证了本次会议的全部程序，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议，会议取得圆满成功。