8月21日，北矿科技在总部召开第八届董事会第十四次会议。会议审议通过了《公司2025年半年度报告》《公司2025年半年度利润分配方案》和《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》等十七项议案，并听取了《2025年上半年董事会授权行权情况的汇报》。北矿科技2025年半年度报告及相关公告已在上海证券交易所平台披露。公司全体董事出席会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长卢世杰主持。

2025年上半年，公司管理层在董事会的领导下，锚定公司“十四五”发展规划和年度经营目标，统筹推进科技创新、市场开发、精益生产、管理提升等工作，各项工作取得了较好成效。上半年，公司实现营业总收入55,242.66万元，同比增长15.51%；归属于上市公司股东的净利润5,431.19万元，较上年同期增长10.59%。

为进一步贯彻落实监管政策导向，增强现金分红的稳定性、持续性和可预期性，积极回报股东，公司董事会审议通过《2025年半年度利润分配方案》。根据股东大会的授权，本次半年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），拟派发现金红利851.68万元。

    本次董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，取消监事会后，原监事会的监督职能将由董事会下设的审计委员会承接。根据新《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》，对《公司章程》进行了较大幅度的修改，涉及股东会、董事会、控股股东及实际控制人行为规范、独立董事职责、专门委员会运行机制、股东提案权等内容。本次治理结构的调整和章程的修订，有利于进一步明确监督职责、提高治理效能，更好保障公司整体利益与全体股东合法权益。