2017年12月4日下午，公司在北京市丰台区南四环西路188号总部基地十八区23号楼401会议室现场召开了2017年第一次临时股东大会，同时提供网络投票。会议由北矿科技董事长夏晓鸥先生主持，现场出席及授权代表现场出席本次临时股东大会的股东共计1名，参加网络投票的股东或授权代表共计9名；所代表的股份数合计为63,378,500股，占公司有表决权股份总数的41.6388%。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计机构的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度内部控制审计机构的议案》、 《关于终止向控股股东转让部分资产的议案》（此议案北京矿冶研究总院回避表决）、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》等六项议案，北京市金台律师事务所律师现场见证了本次会议的全部程序，会议取得圆满成功（2017年第一次临时股东大会决议公告详见上交所网站http:// www.sse.com.cn）。